Poliţia Capitalei anunţă că sase percheziţii au loc la această oră în Bucureşti, Prahova şi Ilfov, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare a banilor în legătură cu achiziţiii intracomunitare de utilaje de construcţii, prejudiciul cauzat bugetului de stat fiind de aproximativ 25 de milioane de lei.
„Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice din Poliţia Capitalei, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, pune în aplicare 6 mandate de percheziţie domiciliară şi 17 mandate de aducere, în Bucuresti, şi judeţele Prahova şi Ilfov, într-un dosar privind săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare a banilor. În baza probatorului administrat a rezultat presupunerea rezonabilă că în perioada 2014-2015 o societate comercială din Bucureşti ar fi efectuat achiziţii intracomunitare de bunuri, utilaje (excavatoare, buldoexcavatoare, buldozere, etc.) vândute ulterior pe teritoriul naţional”, arată sursa citată.
În scopul diminuării obligaţiilor fiscale, la efectuarea achiziţiilor intracomunitare, ar fi fost interpuse mai multe societăţi cu comportament de tip „fantomă” din România şi un alt stat intracomunitar. Prejudiciul cauzat bugetului de stat este de aproximativ 25 de milioane de lei. Audierile vor avea loc la sediul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice.