7 mai 2021
No menu items!

ANAF ARE, DE AZI, ACCES LA TOATE CONTURILE BANCARE

Cele mai vizualizate articole

FIUL PRIMARULUI (PSD) DIN CORNU A DAT UN TUN DE PESTE 16 MILIOANE DE EURO IN CÂRDĂȘIE CU PRIMARUL (PSD) GABRIELA FIREA

In plină pandemie, când toată atenția publicului și a presei este concentrata pe cazurile de infectare cu noul coronavirus,...

ALEXANDRU RAFILA : CABINETELE STOMATOLOGICE, FRIZERIILE ȘI COSMETICA TREBUIE REDESCHISE

Președintele Societății Române de Microbiologie, Alexandru Rafila, susține că acum este prea devreme pentru relaxarea restricțiilor anti-COVID19, însă anumite...

JAF DIN BANII PUBLICI LA SPITALUL JUDEȚEAN PLOIESTI – MAȘTILE DE PROTECTIE FFP2 AU FOST CUMPARATE CU CEL MAI MARE PREȚ DIN ȚARA

De la începutul lunii martie, pana pe 25 aprilie, spitalele și alte instituții publice din România au cumpărat echipamente...

ANAF operaţionalizează de azi Registrul central electronic pentru conturi bancare şi de plăţi prin care va avea asigurat acces direct la conturile persoanelor fizice şi firmelor, măsura având ca scop combaterea spălării banilor.
Instituţiile de credit, instituţiile de plată şi instituţiile emitente de monedă electronică vor fi obligate să transmită organului fiscal central lista persoanelor fizice şi a firmelor care au deschise conturi, incluzând identitatea persoanelor şi numărul IBAN, odată cu operaţionalizarea Registrului central electronic pentru conturi bancare şi de plăţi.
Informaţiile cerute trebuie transmise în termen de 10 zile de la data operaţionalizării.
Înfiinţarea Registrului central electronic permite identificarea, în timp util, a tuturor persoanelor fizice sau juridice care deţin sau controlează conturi de plăti şi conturi bancare identificate prin IBAN, precum şi casete de siguranţă deţinute de o instituţie de credit pe teritoriul României, şi asigură accesul direct şi imediat al Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor şi al autorităţilor competenţe naţionale.

Evaluează articolul

Cele mai noi știri

ŞCOALĂ-PILOT LA SINAIA. ELEVII ÎŞI VOR ALEGE SINGURI CURSURILE

O şcoală-pilot va funcţiona, din această toamnă, la Sinaia, unde Primăria Sinaia şi comunitatea locală pun în aplicare Legea...

Articole din aceeași categorie

- Advertisement -
NecenzuratPH