Parchetul de pe lângă Tribunalul Prahova, împreună cu ofițerii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice (SICE) Prahova, pun în executare, azi, 17 mandate de percheziție (Prahova – 14, București – 1, Ilfov – 1, Brașov – 1) și 7 mandate de aducere în dosarul penal înregistrat la Parchetul de pe lângă Tribunalul Prahova, pentru infracțiuni de evaziune fiscală și spălare de bani, cu un prejudiciu de 7.194.337 lei.
Percheziţiile au loc în cadrul Operaţiunii Jupiter, derulată la nivel naţional.
S-a reținut că, în perioada decembrie 2020 – ianuarie 2023 și ianuarie – iulie 2024, între conturile a 7 persoane fizice și 5 persoane juridice, s-au derulat multiple tranzacții de tip circuit, cu suspiciuni privind caracterul real al acestora și raționamentul economic, în scopul de a ascunde sau disimula adevărata natură, proveniența, situarea, dispoziția, circulația sau proprietatea bunurilor, cunoscând că sumele de bani proveneau din săvârșirea de infracțiuni de evaziune fiscală și folosirea cu rea-credință a bunurilor sau creditului societății în scopuri contrare intereselor acesteia sau în folos propriu ori pentru a favoriza alte societăți.
Persoanele implicate, în nume propriu sau prin intermediul societăților comerciale controlate, au creat un circuit infracțional cu scopul de a înregistra în contabilitate cheltuieli fictive sau de a omite înregistrarea veniturilor încasate, urmate de transferuri succesive ale sumelor provenite din activitatea infracțională, prin tranzacții de tip circuit, pentru a ascunde sau disimula natura și proveniența acestora.
Prejudiciul preliminar este estimat la 7.194.337 lei, compus din 5.778.170 lei pentru infracțiunea de evaziune fiscală și 1.416.166,51 lei pentru spălarea banilor.
