La data de 7 august a.c., procurorii din cadrul Parchetului Curții de Apel Ploiești, împreună cu poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Prahova, au efectuat 4 percheziții domiciliare, în municipiul București și în județele Prahova și Călărași, la domiciliile a doi bărbați cu vârstele de 35, și respectiv 58 de ani și la domiciliul unei femei în vârstă de 43 de ani, bănuiți de comiterea infracțiunilor de evaziune fiscală și delapidare.
40 de persoane au fost conduse la sediile unităților de poliție, în vederea audierii.
Din cercetări a rezultat faptul că, în perioada decembrie 2017- august 2021, persoanele în cauză ar fi înregistrat în contabilitate achiziții fictive în valoare de aproximativ 4.200.000 lei , cu scopul de a influența negativ obligațiile fiscale datorate bugetului de stat.
Ulterior, sumele de bani achitate prin plăți interbancare care reprezentau contravaloarea achizițiilor fictive au fost retrase de către administratorii societăților cu un comportament fiscal inadecvat și restituite ordonatorului plății, acesta din urmă însușindu-și banii pe nedrept.
Prejudiciul cauzat este de 994.800 de lei.
În urma perchezițiilor, au fost identificate și ridicate mai multe înscrisuri și documente de evidență contabilă.
Activitățile au beneficiat de sprijinul luptătorilor din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale Prahova.
Suportul de specialitate a fost asigurat de Direcția Operațiuni Speciale din cadrul Poliției Române.
